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香港海關(guān)首次偵破以跨國(guó)鉆石貿(mào)易洗黑錢案
人民網(wǎng)香港12月28日電 (記者陳然)香港海關(guān)28日表示,近日采取代號(hào)“破鉆者”的執(zhí)法行動(dòng),成功瓦解一個(gè)大型跨國(guó)洗黑錢集團(tuán),案件涉款約5億港元。此次行動(dòng)為香港海關(guān)首次偵破集團(tuán)利用鉆石貿(mào)易進(jìn)行洗黑錢活動(dòng)。
香港海關(guān)發(fā)言人當(dāng)日在記者會(huì)上表示,海關(guān)人員今年初鎖定一個(gè)跨國(guó)洗黑錢集團(tuán)并展開財(cái)富調(diào)查,并與印度海關(guān)進(jìn)行情報(bào)交流。調(diào)查發(fā)現(xiàn),集團(tuán)成員分別于香港及印度兩地設(shè)立鉆石貿(mào)易公司,懷疑2021年期間從香港出口大量低價(jià)值人造鉆石到印度,在出口報(bào)關(guān)時(shí)虛報(bào)貨物為高價(jià)值天然鉆石,企圖合理地將巨額可疑資金從印度匯款到香港。上述期間的可疑交易總額高達(dá)5億港元。
發(fā)言人說(shuō),經(jīng)深入調(diào)查后,海關(guān)人員于12月19日至20日采取執(zhí)法行動(dòng),根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》,以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”(俗稱洗黑錢)罪名,拘捕4名年齡介乎30歲至56歲的懷疑涉案人士,相信為跨國(guó)洗黑錢集團(tuán)的主腦、骨干及基層成員,并已凍結(jié)他們名下共約820萬(wàn)港元資產(chǎn)。
發(fā)言人說(shuō),海關(guān)人員在涉案人士的住宅及商業(yè)單位中,檢獲大量懷疑人造鉆石、少量天然鉆石、折合約100萬(wàn)港元外幣現(xiàn)金、多部手提電話、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件等。
據(jù)介紹,案件仍在調(diào)查中,4名被捕人士現(xiàn)正保釋候查,不排除會(huì)有更多人被捕。
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